TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2011-042

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十三次 临时会议通知于2011 年10 月21 日以亲自送达、传真以及电邮方式 发出。2011 年10 月24 日以通讯会议方式召开，会议由董事长赖伟 德主持，应到董事6 人，实到董事6 人。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》

2011 年8 月3 日公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过 了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向境内特定投资者发 行不超过6150 万股股，用于公司“550×650mm 投射电容式触摸屏项 ” “ ” 目 、 压电石英晶体元器件产业化项目 和补充流动资金。

自非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、经营层和相关各 方一直积极推进此事。但受美国国债和欧洲债务危机影响，近阶段国 内资本市场变化较大，公司股价下降幅度很大，经与公司保荐机构、 法律顾问进行深入探讨、研究，鉴于上述原因，公司非公开发行股票 的方案存在较大不确定性，董事会秉承谨慎性原则，决定终止于2011 年8 月3 日第六届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于公司非 公开发行股票方案的议案》。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过了《取消公司2011 年第一次临时股东大会部分提 案的议案》

详见公司2011-043《2011 年第一次临时股东大会催告通知暨取 消公司2011 年第一次临时股东大会部分提案的通知》。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一一年十月二十五日

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