TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

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2010 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及公司《章程》、《独立董事 制度》等规章制度，我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以 下简称华东科技或公司）第六届董事会的独立董事，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极参加了公 司2010 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2010 年 度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

我们两位（庄行方、张晓兵）是于2009 年4 月8 日，经公司2008 年年度股东大会审议通过聘任的第六届董事会的独立董事。 二、参加公司会议情况

2010 年度公司共计召开了12 次董事会，我们参加会议具体情况如 下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 庄行方 12 12 0 0 张晓兵 12 12 0 0

三、审议董事会议案情况

本年度内，我们共参加了十二次董事会，审议讨论了53 项议案。 召开董事会前，我们认真审阅各项议案，对 53 项议案投了赞成票，未 有提出异议。

2010 年度公司共计召开5 次股东大会，其中张晓兵先生列席了公司 2010 年度第三次、第四次临时股东大会。

四、发表独立意见情况

我们能够严格按照证监会等相关规定，对涉及的重大事项和关联交 易提前认真审阅，及时发表事先认可及独立意见。

• 1、2010 年1 月22 日，公司召开的第六届董事会第十一次临时会议，

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我们对《本公司转让持有南京电子网板科技股份有限公司（以下简称网 板公司）30%股权的议案》发表了独立意见；

2、2010 年3 月25 日，公司召开的第六届董事会第五次会议，我们 对公司《前期会计差错更正议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》 发表了独立意见，对《2009 年度日常关联交易完成情况和2010 年度日 常关联交易预计》、《公司向控股股东临时借款3 亿元议案》、《南京华联 兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》、《公司为 廊坊中电大成电子有限公司提供技术支持和管理服务的议案》、《中止本 公司增资中电大成电子有限公司的议案》进行了事前认可并发表了独立 意见；

3、2010 年6 月1 日，公司召开的第六届董事会第十二次临时会议， 我们对《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对南京深宁磁 电有限公司增资扩股议案》、《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有 限公司收购深圳市磁通电子有限公司自然人股权议案》、《公司全资子公 司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市展盛科技有限公司自然 人股权议案》、《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深 圳市中联数源电子有限公司自然人股权议案》、《本公司受托经营管理廊 坊中电大成电子有限公司议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

4、2010 年8 月9 日，公司召开的第六届董事会第十三次临时会议， 我们对《公司聘任胡进文先生为董事会秘书议案》发表了独立意见；

5、2010 年8 月23 日，公司召开的第六届董事会第七次会议，我们 对公司《控股股东及其关联方资金占用资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见》；

6、2010 年9 月13 日，公司召开的第六届董事会第十四次临时会议， 我们对《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子 财务有限责任公司申请3000 万元贷款议案》、《本公司向中国电子财务 有限责任公司申请5000 万元贷款议案》进行了事前认可并发表了独立 意见；

7、2010 年9 月27 日，公司召开的第六届董事会第十五次临时会议，

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我们对《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》进 行了事前认可并发表了独立意见；

8、2010 年10 月25 日，公司召开的第六届董事会第八次会议，我 们对《公司前期财务报表数据追溯调整议案》发表了独立意见；

9、2010 年11 月11 日，公司召开的第六届董事会第十六次临时会 议，我们对《关于子公司日常关联交易补充议案》进行了事前认可并发 表了独立意见；

10、2010 年12 月10 日，公司召开的第六届董事会第十七次临时会 议，我们对《本公司向中国电子财务有限责任公司贷款申请议案》、《本 公司2011 年度向控股股东临时借款最高额度议案》、《本公司受托管理 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》、《大股东对本公司拆迁补偿议 案》、《子公司日常关联交易增加议案》进行了事前认可并发表了独立意 见；

五、委员会工作开展情况

2010 年，我们作为公司独立董事和董事会下属委员会的召集人及成 员，利用经济、会计、技术等专业知识和实践经验，认真参与审议和决 策公司的重大事项。其中审计委员会对公司2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告内容进行了认真审议，严格按照中 国证监会、深交所以及公司《独立董事制度》的要求，及时与年审会计 师就年报审计情况进行沟通，深入了解公司财务、经营状况；提名委员 会对公司新任董事会秘书候选人资格进行了认真确认、审核；薪酬与考 核委员会对公司高管领导的薪酬情况进行了审查。

六、日常工作情况

我们能认真听取公司相关汇报，通过多种方式了解公司生产经营情 况和存在风险，并进行实地考察参观，对公司的重大投资、关联交易、 对外担保、资产购买和出售、高管聘任等工作进行了事前有效审查和监 督，并按有关要求发表了独立意见；为董事会科学、客观决策和公司的 发展起到了积极作用，维护了公司全体股东的合法权益。同时，我们积 极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是证券监管部门

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下发的通知和规范性文件的认识，以不断提高自身能力，更好的维护全 体股东利益。

2011 年，我们将继续本着勤勉的精神，遵照法律法规的要求，认真 履行独立董事的义务，行使独立董事的权力，加强与公司高层的沟通， 利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多合理性建议，发挥独立董 事的作用，增强公司董事会的决策能力。同时，感谢公司经营层一年的 辛勤努力！感谢公司董事会对我们工作的支持和信任！

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二○一一年四月七日

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