TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 1, 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009-074

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议通知于2009 年11 月24 日以通讯方式发出，会议于2009 年11 月27 日以通讯方式召开，应到董事6 人，实 到董事6 人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司 （以下简称中电照明）的议案》

此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生 需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联 董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

详见公司2009-075 公告。

同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

二、确定公司2009 年第九次临时股东大会事宜

经与会董事讨论，决定于2009 年12 月22 日（周二）上午九点召开公司2009 年第九 次临时股东大会，审议上述第一项议案。详见公司2009-076 公告。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年十一月三十日

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