TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 6, 2009

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009-070

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议暨对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议通知于 2009 年11 月2 日以通讯方式发出，会议于2009 年11 月5 日以通讯方式召开，应 到董事6 人，实到董事6 人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

审议通过了《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司（以下简称华联兴） 为控股股东提供3800 万元担保议案》 1、担保概述

截至2009 年10 月18 日，本公司控股子公司华联兴为南京华东电子集团有限 公司（以下简称华电）提供的4200 万元贷款担保到期，其中有600 万元贷款于 2009 年8 月28 日已归还，现华电希望进行3800 万元的转贷，由华联兴提供担 保。

鉴于华电已为本公司及子公司提供了13200 万元的担保，本着互保原则，华 联兴将为华电提供3800 万元的信用担保，同时华电以其房屋、土地做抵押对此笔 贷款进行担保，期限一年。

此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙 伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关 规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：同意将此议案提交 董事会审议；该议案审议程序合法有效，未有损害公司及中小股东利益行为。

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

2、被担保人介绍

南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，成立日期：1991 年5 月30 日，注册地点：南京市栖霞区华电路1 号，法定代表人：司云聪，注册资本20000 万元人民币，主营业务：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、 通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示 器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

截至2009 年9 月30 日，华电集团资产总额163685.19 万元,负债总额 113420.69 万元，净资产45432.35 万元；2009 年1-9 月营业收入69226.83 万元， 利润总额1913.90 万元，净利润1692.19 万元。（上述数据未审计）

3、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2009 年9 月30 日，本公司及子公司对外担保总额为3700 万元，占公司 净资产的7.82%，其中为控股子公司提供担保1000 万元，为控股股东提供担保 2700 万元（由控股75%的子公司华联兴提供担保）；未有逾期担保。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年十一月五日

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==