TPV Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技公告编号：2009-042

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议通知于 2009 年7 月24 日以通讯方式发出，会议于2009 年7 月27 日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6 人，实到董事6 人，公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司与中电大成电子有限公司日常关联交易议案》

此交易详见公司2009-043《日常关联交易公告》。

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为2 名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

独立董事进行了事情认可并发表了独立意见：认为此交易是正常生产经营需要，审议程序合法，双方定价遵循了“三公”原则，关联董事均进行了回避表决，不存在损害股东合法权益的行为。

同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2009 年7 月27 日

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