TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 13, 2007

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2007-041

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007 年10 月8 日以电讯方式发出通知；本次会议于2007 年10 月12 日上午9 点在南京华电路1 号华 东科技办公大楼200 会议室现场召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《转让江苏天泽信息产业有限公司股权议案》。 江苏天泽信息产业有限公司（以下简称“天泽信息”）主要从事卫星监控系统的研 制、开发，通信设备及监控系统的销售，本公司持有其31.51%股权。

以2007 年8 月31 日为评估基准日，具有从事证券业务资格的江苏中天资产评估 事务所对此标的进行了评估并出具了苏中资评报字（2007）第110 号评估报告书，评 估后天泽信息的净资产为6,831.83 万元人民币，本公司持有的31.51%的股权评估价值 为2,151.63 万元人民币。

因天泽信息为本公司的非控股企业，本公司出于瘦体强身的目的，加之天泽信息资 金需求量大，有增资扩股的需求，董事会研究决定同意放弃对天泽信息的增资扩股，并 将天泽信息31.51%股权以3000 万人民币的价格转让给无锡中住集团有限公司（以下简 称“中柱集团”）及自然人陈进(身份证号码：320211196010234110)。其中，本公司所 持有的天泽信息16.18%股权的权利及义务转让给中住集团，转让价款计人民币壹仟伍 佰肆拾万捌千元整（￥15,408,000.00）；另本公司所持有的天泽信息15.33%股权的权 利及义务转让给自然人陈进，转让价款计人民币壹仟肆佰伍拾玖万贰千元整（￥14，592， 000.00）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。

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二、审议通过了公司《董事会战略投资委员议事规则》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了公司《董事会薪酬与考核管理委员会议事规则》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了公司《董事会战略委员会组织框架议案》

经董事会研究决定，成立董事会战略委员会，选举赵竟成为董事会战略委员会主任， 任期与第五届董事会一致；选举赵竟成、司云聪、伍华林、王秀浦、韩之俊为董事会战 略委员会委员，任期与第五届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了公司《董事会提名委员会组织框架议案》

经董事会研究决定，成立董事会提名委员会，选举王秀浦为董事会提名委员会主任， 任期与第五届董事会一致；选举赵竟成、张银千、王秀浦、韩之俊、张银涛为董事会提 名委员会委员，任期与第五届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了公司《董事会薪酬与考核管理委员会组织框架议案》

经董事会研究决定，成立董事会薪酬与考核管理委员会，选举韩之俊为董事会薪酬

与考核管理委员会主任，任期与第五届董事会一致；选举张银千、司云聪、王秀浦、韩

• 之俊、张银涛为董事会薪酬与考核管理委员会委员，任期与第五届董事会一致。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 九、审议通过了公司《董事会审计委员会组织框架议案》

经董事会研究决定，成立董事会审计委员会，选举张银涛为董事会审计委员会主任，

任期与第五届董事会一致；选举张银千、司云聪、王秀浦、韩之俊、张银涛为董事会审 计委员会委员，任期与第五届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、审议通过了公司《总经理议事规则》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、确认公司2007 年第三次临时股东大会相关事项

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确认2007 年第三次临时股东大会召开时间及审议事项。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○○七年十月十二日

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