TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 28, 2007

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2007-029

南京华东电子信息科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007 年 7 月25 日以亲自送达及电讯方式发出通知；本次会议于2007 年7 月27 日上午 九点在南京华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室现场召开，会议由董事长 赵竟成先生主持，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事律师 列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过了《收购南京华天智电子有限公司和南京华利佳电工照明有 限公司股权事项》

南京华天智电子有限公司（以下简称“华天智”）注册资本150 万元，其中 南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）出资105 万元， 股权比例71%；工会持股会出资43.5 万元，股权比例29%。

南京华利佳电工照明有限公司（以下简称“华利佳”）注册资本4800 万元， 其中南京华东电子信息科技股份有限公司出资4752 万元，股权比例99%；工会 持股会出资48 万元，股权比例1%。

本公司为优化资源配置，完善光源产业链，进一步整合光源业务，拟收购 工会持股会持有华天智29％股权，收购价格以华天智2006 年经审计的净资产 134.1 万元为依据，收购价格为38.9 万元；拟收购工会持股会持有华利佳1％股 权，收购价格以华利佳2006 年经审计的净资产3029.4 万元为依据，收购价格 为30.3 万元。

以上交易为关联交易，关联董事李亚鸣进行了回避表决，其余董事一致同 意；独立董事对此交易进行了事前认可并发表了独立意见：同意此事项提交董事 会讨论；此关联交易程序合法，交易理由充分，定价合理，关联董事进行了回避， 未有损害股东合法权益。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司聘任高级管理人员事项》

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公司总经理提名马莉（女）、陈宗美、周小军、梁生元为本公司副总经理， 与会董事讨论通过了此事项。

独立董事发表了独立意见：认为被提名者符合《公司法》相关规定，提名程 序合法有效，同意聘任以上人员为公司副总经理。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

附件：被提名人简历

马莉女士， 1965 年9 月生，南京能源工程学院毕业，研究生，工程师。历 任华东电子管厂能源办公室管理员，华东电子集团公司生产安全部综合计划员、 部长助理、副部长，新华东公司组效处处长，华东电子集团公司企业管理中心主 任，华东电子集团公司经济运行部部长及信息中心主任，华东电子集团有限公司 企业发展部部长，现任南京华东电子信息科技股份有限公司经济运行处处长。

陈宗美先生，1966 年7 月生，华东化工学院毕业，本科，高级工程师。历 任华东电子管厂动力工程厂技术员、厂长助理、副厂长，华东电子集团股份有限 公司组效处处长，华日液晶显示技术有限公司设备动力部部长，华日液晶显示技 术有限公司副总经理，现任南京华日液晶显示技术有限公司总经理兼党支部书 记。

周小军先生，1971 年8 月生，东南大学毕业，硕士研究生，高级工程师， 历任华东电子显像管厂技术员、厂长助理、副厂长，华东电子公司检测计量中心 副主任，南京华东电子信息科技股份公司示波管厂厂长，南京华东电子真空显示 科技有限责任公司总经理，现任南京华利佳电光源有限公司总经理。

梁生元先生，1968 年5 月生，南京大学毕业，本科，高级工程师，历任华 东电子集团设计部六室工序技术员，华电设计部五室LED 透明导电膜项目工程 师，南京华联兴电子有限公司技术质量部经理兼晶体厂厂长、副总工程师兼技术 质量部经理、副总经理兼总工程师，现任南京华联兴电子有限公司总经理兼党支 部书记。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○七年七月二十七日