TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 11, 2007

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2007-027

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通 知于 2007 年 7 月 3 日以电讯方式发出；本次会议于 2007 年 7 月 10 日上午十点半在南京华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室现场召 开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员所持公 司股份及其变动情况管理制度》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

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