TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 27, 2005

南京华东电子信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会 议通知于2005年8月15日以当面送达及传真方式发出，会议于2005 年8 月25 日上午10：30 在南京市汉中路89 号金鹰国际商城26 楼 会议厅召开，公司董事司云聪先生因外出开会未能出席会议；应到董 事 9 人，实到董事8 人；本公司监事、高级管理人员列席了会议； 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议决议如 下：

审议通过了公司《2005 年半年度报告正文及摘要》 同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事签名：

赵竟成先生 张银千先生 司云聪先生 董事长 副董事长

伍华林先生 杨国柱先生 李亚鸣先生

王秀浦先生 韩之俊先生 张银涛先生 独立董事 独立董事 独立董事

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 二○○五年八月二十五日