TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 16, 2005

**华东科技：第四届董事会第十次会议决议公告

**2005-04-16 06:36   

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证券代码：000727　　　　　证券简称：华东科技　　　　 公告编号：2005-001

南京华东电子信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2005年4月1日

以传真方式发出，会议于2005年4月13日上午9：00在南京金鹰国际商城26楼公司会议厅

召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事 9人，实到9人，分别为赵竟成、张银千

、司云聪、李亚鸣、伍华林、杨国柱、王保平、王秀浦、韩之俊；公司监事、高级管理

人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》、《2004年年度报告正文》、

《2004年年度报告摘要》

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了公司《2004年度利润分配方案》、《2005年度利润分配、资本公积

金转增政策》

公司决定以2004年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股送0.5元（含税），

共分配股利17,957,867.80元，未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金，

2004年度不进行资本公积金转增股本；公司董事会将根据2005年经营的实际情况决定是

否进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意9票，反对0 票，弃权 0票。

三、审议通过了公司《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供2005年度审计服务工作。

此议案独立董事进行了事前确认，同意提交董事会进行审议。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过了公司《修改<公司章程>议案》、《修改<股东大

会议事规则>议案》

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

五、审议通过了公司《独立董事制度》、《重大信息内部通报制度》

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

六、审议通过了公司《关于日常关联交易预计议案》

此议案独立董事进行了事前确认，并发表独立意见：该关联交易属于公司正常生产

经营需要，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，未有损害公司和中小股东

合法权益的情况。关联董事赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生因在股

东单位任职，回避了表决。

同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

七、审议通过了公司《关于公司独立董事人员调整议案》

独立董事王保平先生因工作繁忙，而不能确保其本人按时出席本公司的相关会议，

辞去公司独立董事一职；经本公司董事会提名，张银涛先生为公司第四届董事会财务方

面独立董事候选人。需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

独立董事意见：程序合法，符合相关任职资格，同意其作为公司独立董事候选人并

提交公司股东大会选举。

同意 9票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了公司《关于对南京新华日液晶显示技术有限公司增资议案》

为了进一步扩大南京新华日液晶显示技术有限公司的经营规模，公司决定以相当

于250.08万美元的现金人民币其进行增资；南京新港开发总公司作为新股东以相当于120

万美元的现金人民币出资；日本株式会社ITT以其对公司的部分设备应收款作为出资，出

资金额为229.92万美元。股东各方同比例增资，增资后公司出资总金额为1292.08万美元

，占注册资本的41.68％。

同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。

九、确定了公司2004年度股东大会召开日期

董事会决定于2005年6月 8日上午9：00在南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

召开公司2004年度股东大会。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

以上第一、二、三、四、六、七项议题需提交股东大会审议通过。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○五年四月十三日