TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Apr 30, 2003

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**华东科技：第四届董事会第一次会议决议公告

**2003-04-30 06:51   

证券代码：000727　　　　　证券简称：华东科技　　　　 公告编号：2003-006

南京华东电子信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月29日在公司

200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事7人，独立董事王

保平先生委托副董事长徐森先生出席，独立董事韩之俊委托独立董事王秀浦先生出席；本公

司监事、高级管理人员及江苏南京永衡律师事务所律师列席了会议；符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：

一、选举赵竟成先生为董事长、选举徐森先生副董事长；

二、会议确定新一届经理层：聘请司云聪先生担任公司总经理，何关和、杨海峰、伍华

林、王胤先生担任公司副总经理，其中伍华林先生兼任董事会秘书，杨国柱先生担任公司财

务总监；

三、审议通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○三年四月二十九日

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