TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 28, 2014

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议独立董事独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规 定，本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事参加了公司第七届董事会第八次会议，认真审阅 了本次会议议案，现就以下议案发表独立意见：

一、关于本公司《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股 本预案》的独立意见

公司2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公 司实际情况和《公司章程》有关规定，同意董事会本年度不分配、 不转增的决定。此预案尚需提交股东大会审议。

二、关于本公司《2013 年日常关联交易完成情况和2014 年度 日常关联交易预计》的独立意见

公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法 客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法 律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东 大会审议。

三、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

1、报告中，公司已经建立和完善了涵盖生产经营、财务管理、 风险控制、信息披露等各个环节的内部控制制度，有力保证了公司 业务正常有序的开展，有效地保护了公司资产的安全和完整。

2、2013 年度内，公司在重大关联交易、资产购买或出售以及 信息披露等方面，均严格按照内部控制制度的要求进行，保证了公 司规范化运作。

3、公司董事会出具的内控自我评价报告能够客观、真实地反映 公司的内控体系建设和运作的实际情况。我们对上述《2013 年度内 部控制我评价报告》无异议。

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四、关于《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度财务报告、内部控制审计机构》的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务 报告和内部控制的审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的审 计资格。注册会计师勤勉尽责，独立、客观、公正、及时地完成了 公司2013 年度相关审计工作。同意继续聘任天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司提供2014 年度相关审计工作。此议案尚须 提交股东大会审议。

五、《关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的 专项说明和独立意见》

依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、中国证监 会和银监会共同发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号文）以及深 交所《上市规则》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份 有限公司（以下简称公司）在报告期内发生的公司与控股股东及其 他关联方资金往来、对外担保情况进行了审查，现说明及发表独立 意见如下：

（一）审查情况说明

• 1、截止2013 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其他关联

• 方占用本公司资金的情况。

  • 2、截止报告期，公司未发生对外担保事项。 （二）独立意见

2013 年度，公司在关联方资金占用和对外担保方面符合相关法 律法规规定，未发生关联方非经营性资金占用和违规对外担保情 形，维护了全体股东合法权益。

独立董事：庄行方 王珏 戴克勤

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