TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 19, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-038

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开

• 2015年年度股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》

• 的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2016年5月24日下午2：00

• （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5 月24日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2016年5月23日（周一）下午15：00至2016年5月24日（周二）下 午15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

• 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复

• 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）截至2016 年5 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

• 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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• 7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7 号公司323 会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 2、提案名称：

• ⑴审议公司《2015 年度董事会工作报告》；

• ⑵审议公司《2015 年度监事会工作报告》；

• ⑶审议公司《2015 年年度报告全文及摘要》；

• ⑷审议公司《2015 年度财务决算和2016 年度财务预算的报告》；

• ⑸审议公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

• ⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度

• 财务报告、内部控制审计机构的议案》；

• ⑺审议公司《2015 年度日常关联交易完成情况和2016 年度日常关联交易预计》； ⑻听取独立董事2015 年度述职汇报。

• 3、以上提案的具体内容详见2016 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》或

http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

• 1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2016 年5 月23 日

• 上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016 年5 月23 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时 间为准。

• 2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

• 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016 年5 月24 日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

• （3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，

• 以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

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议案序号	议案名称	对应申报价 格
总议案		100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度财务报告、内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》	7.00

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

• ④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如股东对

• “总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。

• ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 2、采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年5 月23 日15:00 至

• 2016 年5 月24 日15:00 期间的任意时间。

• 3、网络投票其他注意事项

• （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

• 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

• （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在

• 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他

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与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路7 号 邮政编码：210033 联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028 传 真：025-66852680 电子邮箱：hjw@huadongtech.com 五、备查文件 公司第八届董事会第二次会议决议； 公司第八届监事会第二次会议决议；

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 2016 年5 月20 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2015 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力： 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号
	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《2015 年度董事会工作报告》
2	公司《2015 年度监事会工作报告》
3	公司《2015 年年度报告全文及摘要》
4	公司《2015 年度财务决算和2016 年度财务预算的报告》
5	公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6	公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2016 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7	公司《2015 年度日常关联交易完成情况和2016 年度日常关 联交易预计》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2016 年 月 日

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