TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

Oct 22, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-049

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第二十次临时会议于2015 年10 月20 日在南京维景国际大 酒店会议室召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7 人，实到董事6 人，董事司云 聪因公请假未出席；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2015 年11 月13 日（周五）下午2：30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年11 月13 日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为2015 年11 月12 日（周四）下午15：00 至2015 年11 月13 日（周五） 下午15：00 期间的任意时间。公司将会在2015 年11 月11 日发出本次股东大会的催 告通知。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

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• （1）截至2015 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称：

• 1、《修订<公司章程>议案》

• 2、《修订<董事会议事规则>议案》

• 3、《关于公司换届选举董事议案》

3.1 选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事

3.2 选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事

3.3 选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事

3.4 选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事

3.5 选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事

3.6 选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事

3.7 选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事

3.8 选举张百哲先生为第八届董事会独立董事

3.9 选举林 雷先生为第八届董事会独立董事

4、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

4.1 选举张银千先生为第八届监事会非职工监事

• 4.2 选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事

（三）以上提案的具体内容详见2015 年10 月23 日《中国证券报》、《证券时报》

或http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

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1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2015 年11 月12 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015 年11 月12 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的 时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年11 月13 日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格， 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案（表示对议案1 至议案2）	100
1	《修订<公司章程>议案》	1.00
2	《修订<董事会议事规则>议案》	2.00
3	《关于公司换届选举董事议案》	-
3.1	选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事	3.01
3.2	选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事	3.02
3.3	选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事	3.03
3.4	选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事	3.04

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3.5	选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事	3.05
3.6	选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事	3.06
3.7	选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事	3.07
3.8	选举张百哲先生为第八届董事会独立董事	3.08
3.9	选举林 雷先生为第八届董事会独立董事	3.09
4	《关于公司换届选举股东代表监事议案》	-
4.1	选举张银千先生为第八届监事会非职工监事	4.01
4.2	选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事	4.02

注：本次股东大会投票，全部议案100 元进行投票视为对议案1 至议案2 表达相 同意见；全部议案的投票不包含议案3 和议案4。

对于议案3、4 中有多个需表决的子议案， 3.01 元代表议案3 中的子议案1， 4.01 元代表议案4 中的子议案1，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年11 月12 日15:00 至2015 年11 月13 日15:00 期间的任意时间。

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3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836/68192835/68192806

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次临时会议决议。

公司第七届监事会第一次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2015 年10 月23 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份 有限公司2015 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号		同 意	反 对	弃 权
	审议事项
1	《修订<公司章程>议案》
2	《修订<董事会议事规则>议案》
3	《关于公司换届选举董事议案》	-	-	-
3.1	选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事
3.2	选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事
3.3	选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事
3.4	选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事
3.5	选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事
3.6	选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事
3.7	选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事
3.8	选举张百哲先生为第八届董事会独立董事
3.9	选举林 雷先生为第八届董事会独立董事
4	《关于公司换届选举股东代表监事议案》	-	-	-
4.1	选举张银千先生为第八届监事会非职工监事
4.2	选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

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委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2015 年 月 日

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