TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

May 17, 2015

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2015-022

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月27日以通讯方式召开,会议由赖伟 德董事长主持;应到董事7人,实到董事7人;符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议有效。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年5月21日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5 月21日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2015年5月20日(周三)下午15:00至2015年5月21日(周四)下 午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至 2015 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、提案名称:

⑴审议公司《2014 年度董事会工作报告》;

⑵审议公司《2014 年度监事会工作报告》;

⑶审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》;

⑷审议公司《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》;

⑸审议公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度 财务报告、内部控制审计机构的议案》;

⑺审议公司《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计》;

⑻审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

⑼审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议 案》

⑽听取独立董事 2014 年度述职汇报。

3、以上提案的具体内容详见 2015 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东,请于 2015 年 5 月 20 日 上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2015 年 5 月 20 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时 间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书

及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下输入申报价格, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为 对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价
		格
总议案		100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》	7.00
议案8	《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》	8.00
议案9	《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》	9.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权; ④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,如股东对 "总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 20 日 15:00 至 2015 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在 计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未 发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

四、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836/68192835/68192806

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议; 公司第七届监事会第十二次会议决议; 公司第七届董事会第十三次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 18 日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2014 年年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

序 号 审议事项 同意 反对 弃权 1 公司《2014 年度董事会工作报告》 2 公司《2014 年度监事会工作报告》 3 公司《2014 年年度报告全文及摘要》 4 公司《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》 5 公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预 案》 6 公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2015 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》 7 公司《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常 关联交易预计》 8 《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协 议>议案》 9 《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

署<最高借款协议>议案》

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2015 年 月 日