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TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014
Apr 27, 2014
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AGM Information
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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-022
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2013 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
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1、股东大会届次：2013年年度股东大会
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2、召集人：公司董事会
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3、公司第七届董事会第九次会议于2014年4月24日以通讯方式召开，会议由赖伟德 董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议有效。
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4、会议召开日期和时间：2014年5月20日上午9：30
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5、会议召开方式：现场投票。
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6、出席对象：
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（1）截至2014 年5 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
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（3）本公司聘请的律师。
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7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技三楼会议室。
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二、会议审议事项
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1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
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2、提案名称：
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⑴审议公司《2013 年度董事会工作报告》；
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⑵审议公司《2013 年度监事会工作报告》；
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⑶审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》；
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⑷审议公司《2013 年度财务决算和2014 年度财务预算的报告》；
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⑸审议公司《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
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⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度 财务报告、内部控制审计机构的议案》；
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⑺审议公司《2013 年度日常关联交易完成情况和2014 年度日常关联交易预计》； ⑻听取独立董事2013 年度述职报告。
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3、以上提案的具体内容详见2014 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
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1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2014 年5 月19 日 上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2014 年5 月19 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真 抵达的时间为准。
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2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记。
四、其他
会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号，与会代表交通及食宿费自理。 联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号
邮政编码：210038
联系电话：025-68192836/68192835/68192806
传 真：025－68192828
电子邮箱：[email protected]
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议；
公司第七届监事会第八次会议决议；
公司第七届董事会第九次会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一四年四月二十八日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2013 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序 号 |
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|---|---|---|---|---|
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司《2013 年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 公司《2013 年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 公司《2013 年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 公司《2013 年度财务决算和2014 年度财务预算的报告》 | |||
| 5 | 公司《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预 案》 |
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| 6 | 公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》 |
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| 7 | 公司《2013 年度日常关联交易完成情况和2014 年度日常 关联交易预计》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2014 年 月 日
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