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TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013
Apr 10, 2013
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AGM Information
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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-009
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2012 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
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1．召集人：公司董事会
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2．公司第七届董事会第四次会议于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开， 会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；本公司监事、高级管理人 员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
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3．会议召开日期和时间：2013年5月3日上午9：30
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4．会议召开方式：现场投票。
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5．出席对象：
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（1）截至2013 年4 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
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（3）本公司聘请的律师。
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6．会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技三楼会议室。
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二、会议审议事项
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1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
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2．提案名称：
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⑴审议公司《2012 年度董事会工作报告》；
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⑵审议公司《2012 年度监事会工作报告》；
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⑶审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》；
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⑷审议公司《2012 年度财务决算和2013 年度财务预算的报告》；
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⑸审议公司《2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
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⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度
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财务报告、内部控制审计机构的议案》；
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⑺审议公司《2012 年度日常关联交易完成情况和2013 年度日常关联交易预计》；
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⑻审议公司《未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）》；
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⑼听取独立董事2012 年度述职报告。
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3．以上提案的具体内容详见2013 年4 月11 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn
三、会议登记方法
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1．登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2013 年5 月2 日上 午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2013 年5 月2 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达 的时间为准。
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2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记。
四、其他
会议地点：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号，与会代表交通及食宿费自理。 联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号 邮政编码：210038
联系电话：025-68192836/68192835/68192806
传 真：025－68192828
电子邮箱：[email protected]
五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议；
公司第七届监事会第四次会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一三年四月十一日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2012 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司《2012 年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 公司《2012 年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 公司《2012 年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 公司《2012 年度财务决算和2013 年度财务预算的报告》 | |||
| 5 | 公司《2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 6 | 公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》 | |||
| 7 | 公司《2012 年度日常关联交易完成情况和2013 年度日常关联交易预计》 | |||
| 8 | 公司《未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）》 | |||
| 9 | 听取独立董事2012 年度述职报告 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2013 年 月 日
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