TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 23, 2012

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-030

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司分别于2012 年4 月27 日、2012 年5 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2011 年年度股东大会通知》、《关于召开2011 年年度股 东大会催告通知》，因采用交易系统投票程序编写有误，现更正如下：

更正前：

一、参加网络投票的具体操作流程

• 1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年5 月25 日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下输入申报价格，100 元代表总议案，表示对议案1 至议案

12 统一表决；1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体 如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案（表示对议案1 至议案12）	100
1	《2011 年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2011 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》	4.00
5	《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》	6.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

7	《2011 年度日常关联交易完成情况和2012 年度日常关联交易预计》	7.00
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》	8.00
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》	9.00
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》	10.00
11	《修订<公司章程>议案》	11.00
12	《修订<董事会议事规则>议案》	12.00
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事	13.01
13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事	13.02
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事	13.03
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事	13.04
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事	13.05
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事	13.06
13.7	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事	13.07
14	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事	14.01
14.2	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事	14.02

• 注：本次股东大会投票，全部议案100 元进行投票视为对议案1 至议案12 表达相

• 同意见；对全部议案的投票对议案13 和议案14 无效。

• 在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，

• 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的 投票表决意见为准。

• 对于议案13、14 中有多个需表决的子议案，13.00 元代表对议案13 下全部子议案

• 进行表决，14.00 元代表对议案14 下全部子议案进行表决，13.01 元代表议案13 中的 子议案1，14.01 元代表议案14 中的子议案1，以此类推。

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

• ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

更正后：

一、参加网络投票的具体操作流程

• 1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年5 月25 日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，100 元代表总议案，表示对议案1 至议案

14 统一表决；1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体 如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案（表示对议案1 至议案14）	100
1	《2011 年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2011 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》	4.00
5	《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》	6.00
7	《2011 年度日常关联交易完成情况和2012 年度日常关联交易预计》	7.00
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》	8.00
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》	9.00
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》	10.00
11	《修订<公司章程>议案》	11.00
12	《修订<董事会议事规则>议案》	12.00
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事	13.01

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事	13.02
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事	13.03
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事	13.04
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事	13.05
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事	13.06
13.7	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事	13.07
14	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事	14.01
14.2	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事	14.02

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决， 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的 投票表决意见为准。

对于议案13、14 中有多个需表决的子议案，13.00 元代表对议案13 下全部子议案 进行表决，14.00 元代表对议案14 下全部子议案进行表决，13.01 元代表议案13 中的 子议案1，14.01 元代表议案14 中的子议案1，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

股东大会其他事项不变。

由此给广大投资者带来的不变，公司深表歉意。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==