TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 22, 2012

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2012-029

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2012年5月25日(周五)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5 月25日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2012年5月24日(周四)下午15:00至2012年5月25日(周五)下 午15:00期间的任意时间。

5.出席对象:

(1)截至 2012 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议(1-10 项)和第 六届董事会第十四次会议(11-14)审议通过。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称

1、《2011 年年度报告全文及摘要》

2、《2011 年度董事会工作报告》

3、《2011 年度监事会工作报告》

4、《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算》

5、《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

6、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

7、《2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计》

8、《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》

9、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》

10、《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》

11、《修订<公司章程>议案》

12、《修订<董事会议事规则>议案》

13、《关于公司换届选举董事议案》

13.1 选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事

13.2 选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事

13.3 选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事

13.4 选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事

13.5 选举庄行方先生为第七届董事会独立董事

13.6 选举王珏先生为第七届董事会独立董事

13.7 选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

14、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

14.1 选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

14.2 选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

15、听取独立董事述职报告。

(三)上述 1-10、11-14 提案内容分别详见公司刊登于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 之公告。

四、会议登记方法

1.登记方式、时间和地点: 凡参加会议的股东,请于 2012 年 5 月 24 日上午 8:30 -11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2012 年 5 月 24 日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书、 本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室,与会代表交 通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

六、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 25 日上 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下输入申报价格,100 元代表总议案,表示对议案 1 至议案 12 统一表决;1.00 元代表议案 1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体 如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案(表示对议案1至议案12)	100

1	《2011年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2011年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011年度财务决算和2012年度财务预算》	4.00
5	《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》	6.00
7	《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》	7.00
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》	8.00
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》	9.00
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》	10.00
11	《修订<公司章程>议案》	11.00
12	《修订<董事会议事规则>议案》	12.00
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事	13.01
13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事	13.02
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事	13.03
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事	13.04
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事	13.05
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事	13.06
13.7	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事	13.07
14	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事	14.01
14.2	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事	14.02

注:本次股东大会投票,全部议案 100 元进行投票视为对议案 1 至议案 12 表达相 同意见;对全部议案的投票对议案 13 和议案 14 无效。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决, 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表 决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的 投票表决意见为准。

对于议案 13、14 中有多个需表决的子议案,13.00 元代表对议案 13 下全部子议案 进行表决,14.00 元代表对议案 14 下全部子议案进行表决,13.01 元代表议案 13 中的 子议案 1,14.01 元代表议案 14 中的子议案 1,以此类推。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃 权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指 令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

公司第六届董事会第十四次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十二日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2011 年年度股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2011年年度报告全文及摘要》
2	《2011年度董事会工作报告》
3	《2011年度监事会工作报告》
4	《2011年度财务决算和2012年度财务预算》
5	《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》
7	《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关
	联交易预计》
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>
	议案》
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款
	协议>议案》
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>
	议案》
11	《修订<公司章程>议案》
12	《修订<董事会议事规则>议案》
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事
13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事

13.7	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事
14	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事
14.2	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2012 年 月 日