TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-023

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

• 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 4．会议召开时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2012年5月25日（周五）下午3：00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5 月25日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2012年5月24日（周四）下午15：00至2012年5月25日（周五）下 午15：00期间的任意时间。公司将会在2012年5月22日发出本次股东大会的催告通知。 5．出席对象：

• （1）截至2012 年5 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议（1-10 项）和第

• 六届董事会第十四次会议(11-14)审议通过。

• 三、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• （二）提案名称

• 1、《2011 年年度报告全文及摘要》

• 2、《2011 年度董事会工作报告》

• 3、《2011 年度监事会工作报告》

• 4、《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》

• 5、《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

• 6、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

• 7、《2011 年度日常关联交易完成情况和2012 年度日常关联交易预计》

• 8、《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》

• 9、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》

• 10、《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》

• 11、《修订<公司章程>议案》

• 12、《修订<董事会议事规则>议案》

• 13、《关于公司换届选举董事议案》

• 13.1 选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事

• 13.2 选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事

• 13.3 选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事

13.4 选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事

• 13.5 选举庄行方先生为第七届董事会独立董事

• 13.6 选举王珏先生为第七届董事会独立董事

• 13.7 选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

• 14、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

14.1 选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

• 14.2 选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

15、听取独立董事述职报告。

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• （三）上述1-10、11-14 提案内容分别详见公司刊登于2012 年3 月30 日、2012 年

• 4 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 之公告。 四、会议登记方法

• 1．登记方式、时间和地点: 凡参加会议的股东，请于2012 年5 月24 日上午8:30

• －11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2012 年5 月24

• 日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

• 2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、

• 本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

• 会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会议室，与会代表交 通及食宿费自理。

• 联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号

• 邮政编码：210038

• 联系电话：025-68192836、68192835

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

六、参加网络投票的具体操作流程

• 1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年5 月25 日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下输入申报价格，100 元代表总议案，表示对议案1 至议案

• 12 统一表决；1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体 如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案（表示对议案1 至议案12）	100

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1	《2011 年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2011 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》	4.00
5	《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》	6.00
7	《2011 年度日常关联交易完成情况和2012 年度日常关联交易预计》	7.00
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》	8.00
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》	9.00
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》	10.00
11	《修订<公司章程>议案》	11.00
12	《修订<董事会议事规则>议案》	12.00
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事	13.01
13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事	13.02
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事	13.03
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事	13.04
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事	13.05
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事	13.06
13.7	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事	13.07
14	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事	14.01
14.2	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事	14.02

注：本次股东大会投票，全部议案100 元进行投票视为对议案1 至议案12 表达相 同意见；对全部议案的投票对议案13 和议案14 无效。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决， 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的 投票表决意见为准。

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对于议案13、14 中有多个需表决的子议案，13.00 元代表对议案13 下全部子议案 进行表决，14.00 元代表对议案14 下全部子议案进行表决，13.01 元代表议案13 中的 子议案1，14.01 元代表议案14 中的子议案1，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年5 月24 日15:00 至

2012 年5 月25 日15:00 期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

公司第六届董事会第十四次会议决议 公司第六届监事会第十四次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会

二○一二年四月二十七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2011 年年度报告全文及摘要》
2	《2011 年度董事会工作报告》
3	《2011 年度监事会工作报告》
4	《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》
5	《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》
7	《2011 年度日常关联交易完成情况和2012 年度日常关 联交易预计》
8	《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议> 议案》
9	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款 协议>议案》
10	《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议> 议案》
11	《修订<公司章程>议案》
12	《修订<董事会议事规则>议案》
13	《关于公司换届选举董事议案》
13.1	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事
13.2	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事
13.3	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事
13.4	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事
13.5	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事
13.6	选举王珏先生为第七届董事会独立董事

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13.7 选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

14 《关于公司换届选举股东代表监事议案》

14.1 选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

14.2 选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2012 年 月 日

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