TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 8, 2011

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2011-016

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．公司第六届董事会第九次会议于2011年4月6日上午9：00在南京中电熊猫信息产 业集团有限公司2105会议室召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事6人，实到 董事5人，董事孙伟彪先生因工作原因未能出席；本公司监事、部分高级管理人员 列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

• 3．会议召开日期和时间：2011年5月6日上午9：00

• 4．会议召开方式：现场投票。

• 5．出席对象：

• （1）截至2011 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技三楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 2．提案名称：

• 1)审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

• 2)审议公司《2010 年度监事会工作报告》；

• 3)审议公司《2010 年度财务决算和2011 年度财务预算》；

• 4)审议公司《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

• 5)审议公司《2010 年度日常关联交易完成情况和2011 年度日常关联交易预计》；

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• 6)审议公司《关于聘请2010 年度会计师事务所议案》；

• 7)审议公司《关于申请批准2011 年度最高贷款额度的议案》；

• 8)审议《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有 限公司资产议案》；

• 9)审议《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转 让给南京华东电子集团有限公司议案》；

• 10)听取2010 年度独立董事述职报告。

• 3．以上提案的具体内容详见2011 年4 月8 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn

三、会议登记方法

• 1．登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2011 年5 月4 日上 午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2011 年5 月4 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达 的时间为准。

• 2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号，与会代表交通及食宿费自理。 联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836/68192835/68192806

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@hdeg.com

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议；

公司第六届监事会第九次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一一年四月七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2010 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号
	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2	审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3	审议公司《2010 年度财务决算和2011 年度财务预算》；
4	审议公司《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股 本预案》；
5	审议公司《2010 年度日常关联交易完成情况和2011 年度 日常关联交易预计》；
6	审议公司《关于聘请2010 年度会计师事务所议案》；
7	审议公司《关于申请批准2011 年度最高贷款额度的议 案》；
8	审议《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京 新华日液晶显示技术有限公司资产议案》；
9	审议《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限 责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司 议案》；
10	听取2010 年度独立董事述职报告。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2011 年 月 日

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