TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 24, 2008

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2008-013

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008 年4 月21 日上午9：00 在南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室召开，会议由董事长 赵竟成先生主持；应到董事9 人，实到董事9 人；本公司监事、高级管理人员及律师列 席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关 于召开公司2007 年度股东大会的事项：

• 1、会议召开日期和时间：2008 年5 月22 日上午9：00

• 2、会议召开地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

• 3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票

• 二、出席人员

• 1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

• 2、 2008 年5 月16 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册

的本公司A 股股东及其委托代理人。

三、会议审议内容

（一）提案名称：

• 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2007 年度利润分配预案》；

• 4、审议公司《关于2008 年日常关联交易预计议案》；

• 5、审议公司《修改公司章程议案》；

• 6、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议

• 案》；

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2008 年4 月24 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn

（三）无特别强调事项

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四、登记方式

凡参加会议的股东，请于2008 年5 月19 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）， 法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券 处办理登记。异地股东可于2008 年5 月19 日前（含该日），以信函或传真方式登记， 其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

• 五、其他事宜

• 会议地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

• 与会代表交通及食宿费用自理。

• 联系地址：江苏省南京市华电路1 号

• 邮政编码：210028

• 联系电话：025－85311050－2213、2326、2231

传 真：025－85319623

• 电子信箱：wuhl@hdeg.com

• 联 系 人：伍华林

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年四月二十一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子 信息科技股份有限公司2007 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权 力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《2007 年度董事会工作报告》
2	公司《2007 年度监事会工作报告》
3	公司《2007 年度利润分配预案》
4	公司《关于2008 年日常关联交易预计议案》
5	公司《修改公司章程议案》
6	公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团 有限公司提供担保议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

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委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2008 年 月 日

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