TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2007

May 11, 2007

江苏法德永衡律师事务所 关于南京华东电子信息科技股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书

苏法永律股字(2007)第 29 号

致：南京华东电子信息科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受贵公司的聘请，指派 周浩律师出席南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）2006 年度 股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所 律师出席了公司 2006 年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2006 年度股东大会的召集及召开 的相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2007 年 4 月 14 日在《中国证券报》上发布了《南京华东电子信 息科技股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会通知》，将公司 2006 年度股东 大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 10 日上午在江苏省南京市华电 路 1 号华电办公大楼 200 会议室以现场方式召开，出席公司本次股东大会的股东 及股东代理人共 10 名，持有公司表决权股份 92,698,990 股，占公司总股本的百 分之二十五点八一（25.81%）。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格 出席公司本次股东大会的人员有：

1、股东及股东代理人共 10 名，持有公司表决权股份 92,698,990 股，占公 司总股本的百分之二十五点八一（25.81%）；

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格

公司本次股东大会未有股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项进行了逐项审议，作出了如下决议：

• 1、审议通过了公司《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议通过了公司《2006 年度监事会工作报告》；

  • 3、审议通过了公司《2006 年度利润分配、资本公积金转增股本方案》；

• 4、审议通过了《预计 2007 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》

• 5、审议通过了公司《关于聘请 2007 年度会计师事务所议案》；

• 6、审议通过了公司《关于 2007 年日常关联交易预计议案》；

• 7、审议通过了公司《本公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；

• 8、审议通过了公司《为南京三宝科技集团有限公司提供反担保议案》。

在上述议案表决中，大会对《关于 2007 年日常关联交易预计议案》及《本 公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》表决时，关联股东南京华东电 子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生未参与投 票表决，进行了回避。

经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2006 年度 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大 会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

江苏法德永衡律师事务所 经办律师：周浩

二 OO 七年五月十日