TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 27, 2006

江苏法德永衡律师事务所 关于南京华东电子信息科技股份有限公司 2005 年度股东大会的法律意见书

苏法永律股字(2006)第 30 号

致：南京华东电子信息科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受贵公司的聘 请，指派景忠律师出席南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司） 2005 年度股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律 意见书，本所律师出席了公司 2005 年度股东大会，并审查了公司提供的有关 文件。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2005 年度股东大会的召集 及召开的相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2006 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会通知》，将公司 2005 年度股东大会的会议时间、地点、内 容和议程予以公告、通知。2006 年 5 月 16 日，公司在《中国证券报》、《证券 时报》及 www.cninfo.com.cn 上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会新增提案的补充通知》，将公司 2005 年度股东大 会的新增提案予以公告、通知。

2、公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午在江苏省南京市华 电路 1 号华电办公大楼 200 会议室以现场方式召开，出席公司本次股东大会 的股东及股东代理人共 10 名，持有公司表决权股份 92,694,119 股，占公司总 股本的百分之二十五点八一（25.81%）。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公 司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格 出席公司本次股东大会的人员有：

1、股东及股东代理人共 10 名，持有公司表决权股份 92,694,119 股，占 公司总股本的百分之二十五点八一（25.81%）；

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。 经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格 公司本次股东大会未有股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项进行了逐项审议，作出了如下决议： 1、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》；

• 3、审议通过了公司《2005 年度利润分配、资本公积金转增股本方案》；

• 4、审议通过了公司《关于聘请 2006 年度会计师事务所议案》；

• 5、审议通过了《修改〈公司章程〉议案》；

• 6、审议通过了《股东大会议事规则（修订）》；

• 7、审议通过了公司《关于 2006 年日常关联交易预计议案》；

• 8、审议通过了公司《为集团提供担保议案》；

• 9、审议通过了公司《高管人员考核激励方案》；

• 10、选举赵竟成先生为公司第五届董事会董事；

• 11、选举张银千先生为公司第五届董事会董事；

12、选举司云聪先生为公司第五届董事会董事；

13、选举李亚鸣先生为公司第五届董事会董事；

14、选举伍华林先生为公司第五届董事会董事；

15、选举杨国柱先生为公司第五届董事会董事；

16、选举韩之俊先生为公司第五届董事会独立董事；

17、选举王秀浦先生为公司第五届董事会独立董事；

18、选举张银涛先生为公司第五届董事会独立董事；

19、选举徐清女士为公司第五届监事会监事；

20、选举成刚先生为公司第五届监事会监事；

21、审议通过了公司《关于为南京华东电子集团有限公司提供 2000 万元 贷款担保议案》。

在上述议案表决中，大会对《关于 2006 年日常关联交易预计议案》、《为 集团提供担保议案》及《关于为南京华东电子集团有限公司提供 2000 万元贷 款担保议案》表决时，南京华东电子集团有限公司等关联股东，未参与投票 表决，进行了回避；《修改〈公司章程〉议案》经出席大会股东及股东代理人 所持表决权股份的三分之二以上通过。

经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的 规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2005 年 度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席 股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法 有效。

江苏法德永衡律师事务所 经办律师：景忠

二 OO 六年五月二十六日