TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 16, 2005

**华东科技：关于召开2004年度股东大会通知

**2005-04-16 06:38   

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证券代码：000727　　　证券简称：华东科技　　　公告编号：2005-003

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2004年度股东大会通知

一、召开会议基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年4月13日上

午9：00在金鹰国际商城26楼公司会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董

事9人，实到董事9人；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2004年度股东大会的事

项：

1、会议召开日期和时间：2005年6月 8日上午9：00

2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

二、出席人员

1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

2、 2005年6月1日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本

公司A股股东及其委托代理人。

三、会议审议内容

（一）提案名称：

1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2004年年度报告正文》、《2004年年度报告摘要》；

4、审议公司《2004年度利润分方案》；

5、审议公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

6、审议公司《关于聘请会计师事务所议案》；

7、审议公司《修改<公司章程>议案》、《修改<股东大会议事规则>议案》；

8、审议公司《关于日常关联交易预计议案》；

9、审议公司《关于公司独立董事人员调整议案》。

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2005年4月16日《中国证券报》、《证券时报》或

http://www.cninfo.com.cn

（三）无特别强调事项

四、登记方式

凡参加会议的股东，请于2005年6月3日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股

东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股

东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登

记。异地股东可于2005年6月3日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信

函或传真抵达的时间为准。

五、其他事宜

会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼

邮政编码：210029

联系电话：025－84700090－568/228　025－85311050－2231

传　　真：025－84702989　　025－85319623

电子信箱：wuhl@hdeg.com

联 系 人：伍华林

附件一：独立董事候选人简历

1、张银涛：男，49，研究生，中共党员、注册会计师、高级会计师。历任南京市财

政局中企处副处长、南京会计师事务所第一副所长，1999年3月至今，任江苏永和会计师

事务所所长（董事长、主任会计师）。先后组织并参加国数百户企业（公司）的审计、资

产评估和资本验证等业务，具有直接指导上市公司、股份公司、国有大中型企业相关业务

的工作经验。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份

有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　 委托人股东帐户：

委托日期：　

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○五年四月十三日