TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

证券代码 000727 证券简称 华东科技 公告编号 2003-001

暨召开 2002 年度股东大会的通知

	南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于						2003	3	26
日上午9	30在金鹰国际商城	26	楼会议厅召开				会议由董事长赵竟成先生主持		应到
董事9	实到董事8高级管理人员及律师列席了会议	符合	公司法	独立董事王保平先生因工作原因未能出席	公司章程		本公司全体监事的有关规定		会议有
	与会董事一致通过如下事项通过2002年年度报告		2002	年年报摘要
	通过2002	年度董事会工作报告
	通过2002	年度利润分配方案
2002	年度公司合并报表共实现净利润		58,367,140.76母公司按实现净利润
		10%法定公积金 5,836,109.02提取			5%法定公益金	2,918,054.51加上年初
未分配利润	153,348,041.07	2002		年度可供股东分配利润	211,715,181.83
事会根据	预计2002年度利润分配政策		决定以	2002	12	31	日的总股本为基数
向全体股东每	10股派发现金红利	0.8		含税),共分配股利			28,732,588.48		,剩余未
分配利润174,228,429.82		元结转到下年度分配		2002			年度公司不进行资本公积金转增
股本	通过2003年度利润分配			资本公积金转增股本政策》;
	公司董事会将根据						2003 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和进行资本公

进行处理 调整 2002 年期初留存收益及相关项目的期初数或上年实际数

继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2003 年度审计服务工作

关于召开 2002 年度股东大会的通知

	董事会通过决议		决定于	2003	4	29	日上午	9:00	时召开	2002	年度股东大会
1	会议内容
	1审议	公司	2002	年度董事会工作报告
	2审议	公司	2002	年度监事会工作报告
	3审议	公司	2002	年度利润分配方案
	4审议	2003		年度利润分配				资本公积金转增股本政策
	5审议			关于会计政策变更及其累积影响的报告
	6			选举第四届董事会董事和由股东代表出任的监事
	7审议			关于续聘会计师事务所的议案
2	参加人员
	1公司董事		监事	高级管理人员					律师和其他邀请的人员
	22003	4	24	日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在
册的本公司	A			股股东及其委托代理人
3	登记方式
	凡参加会议的股东		请于	2003	4	28	日上午	8:30	11:30	下午	2:00	4:30

2003 4 28 日前 含该日),以信函或传真方式登记 其登记时间以信函或传真抵

4 其他事宜

会议地点 南京市华电路 1 号华电办公大楼科技会堂

联系地址 江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 邮政编码 210029 联系电话 025 4700090 568/228 025 5311050 2231 025 4702989 025 5319623 电子信箱 whl@hdeg.com

兹全权委托 先生/女士代表我单位 个人 出席南京华东电子信息科

技股份有限公司 2002 年度股东大会 并代为行使表决权

• 赵竟成先生 现任公司董事长 57 硕士研究生学历 研究员级高级工程师 历任华东

• 徐森先生 现任公司副董事长 60 大学本科学历 高级政工师 高级工程师 历任华

• 司云聪先生 现任公司总经理 38 博士研究生在读 高级工程师 历任华东电子管厂

• 徐清女士 现任公司监事长 46 大学专科学历 政工师 助理会计师 历任华东电子

  • 陈忠国先生 现任公司董事 36 大学本科学历 高级工程师 历任华东电子管厂技术

  • 赵宝林先生 现任公司董事 50 大学专科学历 政工师 历任华东电子管厂六分厂支

  • 王保平先生 现任公司独立董事 40 博士 教授 现任东南大学显示技术研究中心主

  • 王秀浦先生 现任公司独立董事 63 研究员级高工 现任中国电子学会真空电子学分

  • 韩之俊先生 现任公司独立董事 59 教授 博士生导师 现任南京理工大学质量管理