TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2002

Feb 8, 2002

暨召开 2001 年度股东大会的通知

				南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于		2002	2
6	日在金鹰国际商城	26		楼会议厅召开,会议由董事长赵竟成先生主持;应到
董事9	人,实到董事9			人;本公司全体监事、高级管理人员及律师列席了会议
				符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。与会董事一致通过如下
事项:
	通过《2001		年年度报告》和《2001	年年报摘要》
	通过《2001		年度董事会工作报告》
	通过《2001		年度利润分配方案》
2001	年度公司共实现净利润		53,838,847.33		元,母公司按实现净利提取		10%
法定公积金	5,333,199.44	元,提取	5%法定公益金	2,666,599.72		元,控股子公
司按实现净利提取			5%职工奖励及福利基金	506,816.47	元 ,可分配利润
45,332,231.70		元,加上年初未分配利润		150,777,251.20	元,2001	年度可供股
东分配利润	196,109,482.90		元。董事会根据	预计2001	年度利润分配政策》
决定以2001	12	31		日的总股本为基数,向全体股东每	10	股派发现金红利
1	元(含税,共分配股利			31,373,861.90,剩余未分配利润			164,735,621.00
结转到下年度分配
	、通过《2002	年度利润分配		资本公积金转增股本政策》;
1	预计2002	年度利润分配政策
2002	年度实现的净利润将按不			10%的比例分给股东,预计全年分配一
	次,分配的形式为派发现金。
2	预计2002			年度资本公积金转增股本的次数和比例
2002				年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本,如果转增股

本,预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数不多于一次,转增的比例不超过

10 转增 3

、继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2002 年度审计服

	十一、关于召开		2001	年度股东大会的通
	董事会通过决议,决定于			2002	3	12	日上午	9:00	时召开	2001	年度股
东大会。
	1、会议内容
	1)审议《公司		2001	年度董事会工作报告》
	2)审议《公司		2001	年度监事会工作报告》
	3)审议《公司		2001	年度利润分配方案》
	4)审议《2002			年度利润分配				资本公积金转增股本政策》
				5)审议《关于延长增发决议有效期半年的议案》;
6				审议《关于修改公司章程的议案》;
7				审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
				8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
	2、参加人员
	1)公司董事、监事			高级管理人员					律师和其他邀请的人员
2	2002	3	8	日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司
登记在册的本公司		A		股股东及其委托代理人。
	3、登记方式
	凡参加会议的股东,请于			2002	3	11	日上午	8:30	11:30,下午		2:00
4:30				时持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份

理登记。异地股东可于 2002 3 11 日前(含该日),以信函或传真方式登记,

4、其他事宜

联系地址:江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 邮政编码:210029 联系电话:025 4700090 568/228 025 5311050 2231 真:025 4702989 025 5319623 电子信箱:whl@hdeg.com

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息

会议地点:南京市华电路 1 号华电办公大楼科技会堂

OO 二年

科技股份有限公司 2001 年度股东大会,并代为行使表决权。

第一条 为了规范南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简 称公司)股东大会的议事方法和程序,保证股东大会工作效率,提高

(

(或股东代理人 )

( )公司增加或者减少注册资本; ( )发行公司债券; ( )公司的分立、合并、解散和清算; ( )公司章程的修改; ( )利润分配方案和弥补亏损方案; ( )董事会和监事会成员的任免; ( )变更募股资金投向; ( )需股东大会审议的关联交易; ( )需股东大会审议的收购或出售资产事项; ( )变更会计师事务所 ( )会议的日期、地点和会议期限; ( )提交会议审议的事项; ( )以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以 ( )有权出席股东大会股东的股权登记日; ( )投票代理委托书的送达时间和地点; ( )会务常设联系人姓名、电话号码。

( )董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大

( )董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规

( )提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事

1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重

2、会议地点应当为公司所在地。 ( )对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事

1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、

2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程的有关

3、召开程序应当符合公司章程相关条款的规定。 ( )董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报所在地

应当符合公司章程的规定。"

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大

( )内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经

( )有明确议题和具体决议事项; ( )以书面形式提交或送达董事会。

( )关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事

( )程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决

当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资

(包括股东代理人 ) 其所代表的有表决权的

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东 )所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东

• )所持表决权的三分之二以上通过。
• ( )董事会和监事会的工作报告;
• ( )董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; ( )董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
• ( )公司年度预算方案、决算方案; ( )公司年度报告;
• ( )除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议
• ( )公司增加或者减少注册资本;
• ( )发行公司债券;
• ( )公司的分立、合并、解散和清算;
• ( )公司章程的修改; ( )回购本公司股票;
• ( )公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重

( )公司财务的检查情况; ( )董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法 ( )监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

( )出席股东大会的有表决权和股份数,占公司总股份的比例; ( )召开会议的日期、地点; ( )会议主持人姓名、会议议程; ( )各发言人对每个审议事项的发言要点; ( )每一表决事项的表决结果; ( )股东的质询意见 建议及董事会 监事会的答复说明等内容; ( )股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内

• ( )股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否
• ( )验证出席会议人员资格的合法有效性;

( )验证年度股东大会提出新提案的股东的资格; ( )股东大会的表决程序是否合法有效; ( )应公司要求对其他问题出具的法律意见。

OO 年二月

2002	2	6	日上午9	30,在南京金鹰国际商城楼会议召开。26
			会议由监事长徐清女士主持	应到监事3	实到监事3	《公
			司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议:
			一、通过公司《2001	年度报告》和《2001	年度报告摘要》。
			二、通过公司《2001	年度利润分配预案》:
		三、通过公司	2002	年度利润分配、资本公积金转增股本政策》
		四、通过《2001		年度监事会工作报告》

2002 2 6