TAIWAN PRINTED CIRCUIT BOARD TECHVEST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

志超科技股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999瀏覽代號：8213

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳青面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵簡

無法披過請退回原處

（未書寫正確郵遞簽號）

者，應按信函交付郵資）

戶號：

股東 合啓

股東 合啓

登記通知

登記

凱基證券股商代理部針對當事人提供之個人資料、辦法书寫有限定

內，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關

當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

志超科技股份有限公司 02 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記	登記				戶名
	發起
	銀行帳號
	銀行號	銀行代號			帳號(請由主方依得領寫分行別、科目、帳號、辦號,多附空格留存出方)
	支票	□取消匯款改為郵寄支票	□取消匯款改為親自領取支票	□取消匯款改為親自領取支票

志超科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

02

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、為銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號為誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符違規退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃堆禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

登記書使用規則摘要

一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自由席通知書均簽名或蓋章者視為親自由席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈感之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撮銷委託之通知；逾期撮銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

登記

為上聯

企

出席

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通知

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委託書		委託人(股東)		帳號	527
一、當委託 上聯結十 交違買萬 付法所元 現取檢· 金得舉檢 或及·舉 其使經電 他用壹語 利壹證· 益託局 之書寶 價·者二 購可·二 壹檢最五 託附高四 書具給七 行競予三 為事檢七· 證舉三 向張三 集金。	股東戶號				簽名或蓋章
	持有股數
	核呆式呆稱
股東人		簽名或蓋章
戶號
核呆式呆稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
核呆式呆稱
身分證字號 或就一編號
信 註

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敬求人敬求場所名稱及所委託代為處理敬求事務場所【限敬求1,000股(含)以上】各敬求場所得視敬求狀況提早結束敬求

| 敬求人 | 就基證券股份有限公司簡稱：就基證/就基証/就基證券/就基証券/就基證卷/就基証卷
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 | | | |
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| | 全通事務處理股份有限公司部份敬求場地表
(全通全台1366敬求點請洽www.acsc.com.tw) | | 系處會議期間股份有限公司部份敬求場地表
(全台敬求點請参照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“系處會議”) | |
| 其他 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| | 台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊） | (02) 2351-6733 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| | 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8972-5568 | 台北市中正區懷寧街76號1樓(愛如啼彩券行) | 0980-137-003 |
| | 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台北市中正區中華路二段301巷4號(臺立宸立花店旁邊) | (02)2339-1391 |
| | 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(松江路口、路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| | 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | (02) 2778-3412 | 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 |
| | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） | (02) 2706-3889 | 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 |
| | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 |
| | 台北市士林區德行東路92號（種秧店內-忠誠牛肉麵旁） | (02) 2828-2007 | 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| | 台北市北投區枝連一路二段117號1樓（彩券行-預信線旁） | (02) 2827-9151 | 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦達券後) | (02)2827-3035 |
| | 新北市桃橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） | (02) 2956-2019 | 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號0&便利商店旁) | (02)2935-5555 |
| | 新北市桃橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內） | (02) 2257-2976 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | (02)2425-0062 |
| | 新北市永和區祿和路373巷31弄11號1樓（原永元路） | (02) 2920-8426 | 新北市桃橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟精習班旁) | (02)2963-7878 |
| | 新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方富集後/三安里站牌） | (02) 2982-4608 | 新北市永和區中和路591號(金溪興發線行) | (02)2927-0606 |
| | 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿銀的店旁巷） | (02) 2903-1020 | 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁) | 0970-476-060 |
| | 桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、商業局、路易莎） | (03) 426-0715 | 新北市三重區重陽路一段118號(泰米平午飯店)桃園處正對面 | (02)2982-4289 |
| | 桃園市八德區東勇街69巷21號（匯匯民義勇店後巷） | (03) 367-1202 | 宜蘭縣霞東線林森路111號(諾貝爾福色店後面) | 0928-740-835 |
| | 新竹市北大路305巷8號（國泰士子旁巷） | (03) 523-7681 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| | 省東縣頂份市維新路35號（竹南南地下道全宸福鼓店正對面） | (037) 627-163 | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| | 台中市大里區德莘路二段27號（享宸券生館） | (04) 2407-3827 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | (04) 2524-2955 | 台中市北區英才路184號1樓-陳重富(大麵量新對面) | (04)2203-9343 |
| | 新化市中正路二段560巷22號（新安國中旁巷內） | (04) 722-4669 | 新化縣新化市中山路二段885-2號1樓(全伍袖鉤門窗) | (04)720-1027 |
| | 雲林縣西曙線平和路162號（新德北-野商客） | 0912-303-353 | 新化縣易林市大仁街1號(大同路二段全宸便利商店新對面) | (04)834-4546 |
| | 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） | (05) 222-3203 | 南投市新南路一段1078號(南投國小新對面) | (049)222-2366 |
| | 台南市中西區及愛東街15號（萬川新店旁） | (06) 228-6026 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三宅) | (05)222-2705 |
| | 台南市北區公園路128號（好都原廈局） | (06) 221-9015 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物養院) | 0910-544-988 |
| | 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大齊台對面） | (06) 221-8925 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環旁) | (06)214-1371 |
| | 高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面） | (07) 222-8877 | 台南市東區景喜路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| | 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正服務） | (07) 237-9898 | 高雄市三民區重慶街46號(近後文車站) | (07)311-8641 |
| | 高雄市正營區立信路221號 | (07) 556-0952 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廁、福誠高中) | (07)823-0388 |
| | 華東市中正路131號（香港服務） | (08) 765-7277 | 花蓮縣吉安鄉自然路449號1樓(建宜電商行) | (038)567-001 |

志超科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九時整，假統稱由平鋼區工業十一路口號2樓(柯百代平鋼鋼區大會議室)，日間一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.一一四年理貸業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一四年理貸工及董事酬勞分提情形報告。4.一一四年理盈餘分提現金股利情形報告。（二）承認事項：1.一一四年理貸業報告書及財務報表案。2.一一四年理盈餘分提案。（三）討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
二、本公司一一四年理盈餘分提案，經董事會決議通過擬訂如下：股東現金股利計新臺幣309,216,430元，每股配發1.14元，發放至元止(元以下抄去)。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊翻開前，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢察本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免添別)，於開會當日騰往會場辦理報到(受理股東開始報到時間)上午6時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席。請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並須妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，應遞應於開會五日前送達本公司投務代理機構：跳基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)，以利資發出席證予受託代理人、會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券定見法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之自集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，取不另常發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期限為：自115年4月25日至115年5月24日止。請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為跳基證券股份有限公司股務代理部。
九、股東會紀念品(超商禮券50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

關聯方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明、股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書。而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年4月25日至115年5月24日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月11日至115年6月15日(例假日除外)攜帶出席通知書。身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(釋一皆可)，至跳基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

志超科技股份有限公司董事會

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