TPK — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	9	發言日期	105/05/27	發言時間	20:14:30
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司2016年股東常會改選董事及獨立董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/27
說明	1.發生變動日期:105/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長 High Focus Holdings Limited (法人代表人：孫大明)/TPK Holding Co., Ltd.董事 Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.董事 磐時興業有限公司 (法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.董事 Capable Way Investments Limited (法人代表人：林寬照)/TPK Holding Co., Ltd.董事 江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事 獨立董事： 張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事 Capable Way Investments Limited 法人董事代表:鍾依華/ TPK Holding Co., Ltd.董事 Max Gain Management Limited 法人董事代表:張恆耀/ TPK Holding Co., Ltd.董事 High Focus Holdings Limited 法人董事代表:蔡宗良 /TPK Holding Co., Ltd.董事 Global Yield International Co., Ltd. 法人董事代表: 劉世明/TPK Holding Co., Ltd.董事 江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事 獨立董事： 張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事： 江朝瑞/17,720,401股 Capable Way Investments Limited / 23,139,855股 Max Gain Management Limited / 25,222,643股 High Focus Holdings Limited / 13,273,610股 Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股 江明憲/0股 獨立董事： 張宏源/ 0股 翁明正/ 323股 姜豐年/ 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/21 9.新任生效日期:105/05/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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