TPK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

TPK

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓TPK Holding Co., Ltd.股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（股務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3673

股東會紀念品：全家禮物卡50元

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓(582)

115-1

出席證號碼：

| 582 TPK Holding Co., Ltd.
2026年股東常會
出席簽到卡 | | |
| --- | --- | --- |
| 地點：台北市信義區信義路A段1號4樓
(台北國際會議中心4樓原有舊) | | |
| 總額：2026年6月20日(星期五)上午元時變 | | |
| 新股東：他名人，台北代理人及指派代表人出席股東會時，請
屬事別有異於大清清證明之外人名，以保持新。
新出席簽到卡及委托當地會內簽名或盖章者視為親自出席，但
委托事出股東交付股名人或受托代理人者視為委托出席。 | | |
| 股東戶號： | | |
| 股東或代理人姓名 | | |
| 持有股數： | | |
| 法人指派書 | | 親自出席簽名或盖章 |
| 屬指派書 | | 親自出席簽名或盖章 |
| 出席會公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) | | |
| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最
止提證高
交送開始
法集子
股份
股權
股東
股東
權利
證明
之註，莫
實證元
之註，莫
實證元
之註，莫 | 委 论人(股東) | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、退委比
增（理由委比人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司2026年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委比)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委比表示之權利與意見，
下列議案束勾選者，視為將各項議案表示來訪或警戒。
1.承認本公司2025年度營業報告書及全部財務報案案。
(1)□承認(2)□及時(3)□棄權
2.承認本公司2025年度盈餘分派案。
(1)□承認(2)□及時(3)□棄權
3.修行本公司「董事選舉辦法」部分修五案。
(1)□警戒(2)□及時(3)□棄權
4.解除本公司董事及其代表人雜業禁止之限制案。
(1)□警戒(2)□及時(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委比，但股
務代理機構擔任受托代理人者，不得接受全權委比，代理人應依前項
(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得將會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故找附開會，本委
比要特屬有效（限此一會期）。
此 致
TPK Holding Co., Ltd.
股權日期 年 月 日 | 一
禁發事最
止提證高
交送開始
法集子
股份
股權
股東
股東
權利
證明
之註，莫
實證元
之註，莫 | | 股東戶號 | | 簽名或盖章 |
| | | 持有股數 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 股東名 | 簽名或盖章 | | |
| | | 戶號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | | | |
| 受 托 代 理 人 | | 簽名或盖章 | | | |
| 戶號 | | | | | |
| 姓名或名稱 | | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住 結 | | | | | |

股東場所及

人員簽章處

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保數撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

582 TPK Holding Co., Ltd.2026年現金股利匯款申請書

股東 戶號						股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		地址/地址						地址/地址						原留印號

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新頁面：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拼號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

聯洲企管顧問股份有限公司部份股求場地表(全國股求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

（摘錄）

股求場地址	股求場電話	股求場地址	股求場電話
台北市中正區豐陽路6號1樓-3樓(重慶南路口星展租行安)	(02)2382-5390	桃園市中較區弘陽路12號(全家府南三和託廣東網)	(03)437-4561
台北中正區儒學街35號1樓(漢口路、儒學街口三面繼房3租安)	(02)2312-0777	桃園市觀音區志愛路一段106號(中愛汽車三海峽賣街道)	(03)498-5353
台北中大同區通化街一段21號1樓A區1325號(南繼市場1號入口)	(02)2552-6397	桃園市陽楊區霧天路116巷30號(美大商會市場市場報號(全流量兩批出辦)	0953-799971
台北市中山區鑑江路336號(南崙天昌道)	(02)2501-8941	新竹市垃圾街15巷7號1樓(南金品路155巷道入)	(035)268-390
台北市天安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	福建鐵嶺東市為公路84號(清會辦行)	(037)261-069
台北市天安區和平東路2段84-1號(彩泰行)(安東市場安)	(02)2735-0507	福建鐵竹南鐵博愛街329號(松生分苑分連電苑行)	(037)470-729
台北市信義區金皇路627號(信傑精度)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後南)	(04)2230-9676
台北市信義區嘉隆路二段107-5號2樓之2(皇家原宰)	0939-043216	台中市西區志明南路420號(大勇圖公府南三大威五具行)	(04)2376-5545
台北市小林區德行東路324號1樓(大拼天昌行)	(02)2834-1768	台中市西北區長安路2段48-10號(南麻竹國坊棟)	094)209-656-9075-11106
台北市汲政區溫泉路110之1號(霧精思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市清水區天昌街74號(精天靈苑)	(04)2622-3657
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美路精品店)(羅尚府南)	(02)2798-5363	台中市豐原區向陽路293號(建成靈苑)	(04)2526-0926
台北市天山區銀新福路6段403號1樓(崇美社1號出口)繼天桂致科店	0930-295-600	台中市大里區國光路二段119號(文步古全國正府南)	0916-582853
台北市天山區霧霾街4-1號1樓(新嘉宴)	0932-219230	南投縣南投市天昌街58號(小美市岳三天昌街和後媽路口)	(040)222-0821
新北市沙正區中正路117號(即可印全商科)	(02)2642-2707	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學者局)(身拼街口)	(04)725-8207
新北市新昌區安和路22段138號之2(北運汽車行)(安坑經租K7場光運軌公園坊)	(02)2212-4395	彰化縣鹿港鐵青雲路35號(天武興路前)	(04)774-4216
新北市麻橋區陽明街23巷11號(等燒印刷)(新達兵1號出口)	(02)8253-7101	密林縣光光縣和平路92號(台一靈苑)	(05)632-3265
新北市麻橋區天化路一段239號(景福彩)	(02)2961-1278	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路50巷入)	(02)2248-2756	台南市東區林桑路2段113號(內宇光學(宣達鐵)旁)	(06)275-3049
新北市水和區中正路60號1樓(明寶電器行)(智光周珮安)	(02)2942-2700	台南市中西區荷連路122號	0917-039389
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海駿路1段213巷52號(涉美汽衣店)	(06)250-4000
新北市新投區新投路111號(新崙老街上大早醒正府南)	0928-993050	台南市新崙區民治路88號(東大電器行旁三段國國科府南)	(06)633-4533
新北市大碼區學府路一段49號(學文豐碼)	(02)2270-5415	高雄市三民區豪陽街293-5號(嘉祥商信用品店)	(07)350-2867
新北市樹林區崇新街63號(嘉美發電泰行)	0921-837939	高雄市左安區天良路512之3號(車力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下城科府南)	0987-929541	高雄市桃山區九知西路923號1樓(茄子電站)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(通坑富彩印)(淡江大學總社旁)	(02)2621-5496	高雄市鳳山區豐公路65號(台灣租行府南)	(07)746-5038
嘉隆市通坑三路90號(四大捷興)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁海路92巷8號	(07)626-4122
嘉隆市七堰區東新街2號(七堰車位商店街)(涂特線線)	0911-939081	屏東縣屏東市德豐街200號(民德寶新正院南)	(08)736-2512
桃園市桃園區天化街85號(南門市場)(天化街西三民路口)	(03)333-2003	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(茶味香草卡車)	0952-088517
桃園市桃園區百昌六街145號(越集結彩泰社)	0921-635799	宜蘭縣廣東鐵路陽路33-1號(阿信車大廠)	0927-233309
桃園市鑑潭區中正路154號(城一精品百勝)	(03)479-2301	信達縣信達市民權路189-4號(400度手工宣傳Pizza)	(038)228-575

紀念品領取須知

一、紀念品種類：全家禮物卡50元（紀念品不足時得以等級商品替代）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
1. 委託股求人代理出席：請於2026年5月27日至2026年6月17日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於2026年6月26日至元大證券股務代理部：台北市天安區敦化南路二段67號R1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷道入至葉附記世貿大樓後方停車場）洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面旁頁，於2026年6月26日至2026年6月30日（例假日除外）上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市天安區敦化南路二段67號R1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷道入至葉附記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙項發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與誕支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

TPK Holding Co., Ltd.2026年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2026年6月26日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市信義區信義路五段1號4樓（台北國際會議中心4樓貴義廳），召開2026年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司2025年度營業狀況報告，2. 審計委員會票組2025年度決算表總報告。
3. 本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派業。（二）承認事項：1. 承認本公司2025年度營業報告書及合併付務報表業，2. 承認本公司2025年度盈餘分派業。（三）討論事項：1. 傳訂本公司「董事選舉辦法」部分修文業，2. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制業。（四）臨時動議。
二、股利分派主要內容：現金股利新台幣731,994,766元，每股配發1.8元。
三、依本公司章程第30.4條之規定，誠請本次股東會解除本公司法人董事代表人劉詩亮、Foster Chiang及購立董事鄭炎為、鄧慈容、汪弘鈞於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其競業內容請參閱股東常會議事手冊。
四、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日親往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章完顏額額之代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市天安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司注第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年5月27日至2026年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

TPK Holding Co., Ltd.董事會

敬啓