TPK — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	8	發言日期	105/05/27	發言時間	20:15:14
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/05/27
說明	1.股東會決議日:105/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-江朝瑞 (2)董事-Capable Way Investments Limited (法人代表人:鍾依華) (3)董事-江明憲 (3)獨立董事-翁明正 (4)獨立董事-姜豐年 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 (1)董事-江朝瑞兼任 TES Technology (Hong Kong) Limited董事 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Inc.董事 (2)法人代表董事-鍾依華兼任 欣技資訊股份有限公司董事 (3)董事-江明憲兼任 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Inc.董事 (4)獨立董事-翁明正兼任 神盾股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事-姜豐年兼任 藍新科技股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司105年5月27日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-江朝瑞 董事-江明憲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Inc.董事 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Inc.董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廈門市集美區北部工業區天陽路1-7號 廈門市集美區北部工業區天陽路1-7號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: POS/POI/ATM等系統組裝代工 POS/POI/ATM等系統組裝代工 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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