TPK — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/29	發言時間	14:57:24
發言人	孫大明	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/05/29
說明	1.股東會決議日:103/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)江朝瑞 (2)磐時興業有限公司(法人代表人:劉世明) 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 (1).董事 江朝瑞兼任: a.達鴻先進科技股份有限公司 董事長 b.金順新開發(平潭)有限公司 執行董事兼總經理 (2).董事 劉世明兼任: 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司103年5月29日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1).董事 江朝瑞兼任: 金順新開發(平潭)有限公司-執行董事兼總經理 (2).董事 劉世明兼任: 宸鴻電子材料(晉江)有限公司-監察人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1).董事 江朝瑞兼任: 金順新開發(平潭)有限公司-執行董事兼總經理 (2).董事 劉世明兼任: 宸鴻電子材料(晉江)有限公司-監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: a.金順新開發(平潭)有限公司- 中國福建省平潭縣譚城鎮桂山居委會龍鳳路北側（中銀大廈7樓） b.宸鴻電子材料(晉江)有限公司- 中國福建晉江經濟開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: a.金順新開發(平潭)有限公司: 觸控相關 b.宸鴻電子材料(晉江)有限公司: 觸控相關 10.對本公司財務業務之影響程度: a.達鴻先進科技股份有限公司: 係本公司轉投資公司 b.金順新開發(平潭)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司 c.宸鴻電子材料(晉江)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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