TPK — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/08	發言時間	20:35:23
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○五年股東常會 之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/08
說明	1.董事會決議日期:105/04/08 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點: 台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司2015年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核2015年度決算表冊報告。 3.本公司發行海外無擔保轉換公司債報告。 4.本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項： 1.承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司2015年度虧損撥補案。 (三)討論事項(一)： (1)本公司擬以擇一或搭配之方式，辦理現金增資私募普通股 或私募海外轉換公司債案。(新增) (2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (新增) (四)選舉事項 本公司董事改選案。 (五)討論事項(二)： 解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自105年04月27日至105年05月24日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.