TPK — AGM Information 2014

Mar 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/11	發言時間	19:14:44
發言人	孫大明	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/11
說明	1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/05/29 3.股東會召開地點: 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與 發行海外存託憑證案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司董事競業禁止案。 (四)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/05/29 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自103年04月29日至103年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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