TP Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

태평양물산/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 태평양물산) 본관 3층
4. 의안 주요내용		《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) - 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-