TP Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

TP/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, TP타워) 본관3층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제 54기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제54기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 감사 1명 입니다.
※ 관련공시	2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제54기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 75원)	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 독립이사로의 명칭 변경 제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
3	이사 선임의 건	사내이사 임석원 선임의 건
4	감사 선임의 건	감사 임진규 선임의 건
5	이사 보수 한도 승인의 건	-
6	감사 보수 한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임석원	1974-08	3	재선임	2009~현재 TP㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진규	1961-01	3	재선임	상근	2023~현재 TP㈜ 감사 2015.04~2018.01 ㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장 2014.05~2015.01 한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄 2011.02~2014.05 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재 2009 ~ 2011 한화증권 IB 사업 총괄본부장 2007 ~ 2008 한화증권 지점영업 총괄본부장