TOVISCo.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

토비스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제28기(2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	사외이사 김형균 선임의 건(신규선임)	-
4호의안	감사 유기숙 선임의 건(신규선임)	-
5호의안	자본준비금 감소의 건	-
6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형균	1983-01	2	신규선임	고려대학교 경영학과 Columbia Business School, MBA 한국거래소 HoldCo Asset Management(뉴욕) 시니어 애널리스트 D&H투자자문 본부장 한국기업거버넌스포럼 이사(부회장) 現 차파트너스자산운용 본부장	인카운터제1호주식회사 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유기숙	1972-11	3	신규선임	상근	서울대학교 의류학과 서울대학교 대학원 재무전공 석사 콜롬비아 비즈니스 스쿨, MBA 한국씨티은행 커머셜사업본부 부행장(2020~2024) HSBC은행 한국기업금융대표(2024~2026.03)