TOVISCo.,LTD — AGM Information 2026

May 8, 2026

토비스/주주총회소집결의/(2026.05.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	26년 3월 16일
3. 정정사유	주주총회 안건 추가 및 보고사항 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.기타 투자판단에 참고할사항 (감사보고 추가 기재)	- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 03월 31일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.	- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 03월 31일입니다. - 금번 임시주주총회 보고사항은 '감사의 감사보고' 입니다. - 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기 시작일은 2026년 7월 1일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
주주총회 안건 세부내역(안건 추가)	회의목적사항 제1호의안) 분할계획서 승인의 건	회의목적사항 제1호의안) 분할계획서 승인의 건 제2호의안) 이사 선임의 건 제2-1호의안) 사내이사 김용수 선임의 건 제2-2호의안) 사외이사 강신숙 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-02
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 03월 31일입니다. - 금번 임시주주총회 보고사항은 '감사의 감사보고' 입니다. - 금번 주주총회에서 선임되는 이사의 임기 시작일은 2026년 7월 1일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	분할계획서 승인의 건	-
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호의안	사내이사 김용수 선임의 건	-
제2-2호의안	사외이사 강신숙 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용수	1969-08	3	신규선임	중앙대학교 국제경영대학원 경영학과 미주제강(주) AJ ICT(주) 現(주)토비스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신숙	1961-04	2	신규선임	연세대학교 행정대학원(석사) 수협은행장(2022.11 ~ 2024.11) 現수협은행 경영고문	-