TOVISCo.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

토비스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1호 의안) 제26기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호의안) 사내이사 김용범 선임의 건(재선임) 제2-2호의안) 사내이사 하희조 선임의 건(재선임) 제2-3호의안) 사외이사 김영조 선임의 건(재선임) 제2-4호의안) 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임) 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1962-09	3	재선임	서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사
하희조	1951-12	3	재선임	고려대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영조	1961-12	2	재선임	現청운대학교 전자공학과 교수(1995년3월 ~ 현재) 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월)	-
조성민	1978-07	2	신규선임	서울대학교 법학과 제34기 사법연수원 미국 Northwestern Pritzker School of Law(2015년) 미국 New York주 변호사시험 합격(2016년) 법무법인(유한)태평양 (2008년 ~ 현재)	-