TOVISCo.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

토비스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안) 제24기(2021. 1. 1∼2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    - 보통주 현금배당 주당 100원 제1-3호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)    - 보통주 현금배당 주당 500원 제2호 의안) 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 정관 일부 개정의 건(제8조의2, 제16조의2, 제47조, 부칙) 제2-2호 의안:정관 일부 개정의 건(제39조 3항, 4항 삭제, 부칙)(주주제안) 제3호 의안) 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김영조 선임의건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 김창후 선임의 건(신규선임)   제4호 의안) 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 안영수 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 감사 심혜섭 선임의 건(주주제안) 제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안) 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영조	1961-12	2	재선임	現청운대학교 전자공학과 교수 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월)	-
김창후	1955-02	2	신규선임	솔브릿지 국제경영대학교 교수 (2017년 3월~2020년 2월) 한국외국어 대학교 경영대학 교수 (2014년 9월~2016년 12월) 엘지전자 본사 연수원내 마케팅college 고문 (2013년3월~2016년 12월) 엘지전자 임원(중동지역장) (2008년 1월~2011년3월)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영수	1966-04	3	재선임	상근	서울대학교 법과대학(1989년) 제27기 사법연수원 수료(1995년) 제37회 사법시험 합격(1998년) 미국 American University Washington College of Law(LL.M.)(2003년) 現 법무법인(유한) 태평양 변호사(1998년 ~ 현재)
심혜섭	1979-07	3	신규선임	상근	법무법인 세종 변호사 (2010년~2014년) 법무법인 담우 변호사 (2015년~2017년) 변호사 심혜섭 법률사무소 (2017년~현재)