TOVISCo.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

토비스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 액면가 40%(1주당 200원) 균등현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   →사외이사 1명(임종희) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   →상근감사 1명(안영수) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종희	1954-01	2	재선임	고려대학교 전자공학과 고려대학원 전자공학과 LG전자 Display Monitor사업부 상무 現 제이엘인터내셔널 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영수	1966-04	3	재선임	상근	서울대학교 법과대학 제27기 사법연수원 수료 제37회 사법시험 합격 미 New York주 변호사 시험 합격 現 법무법인(유한) 태평양 변호사