Torpol S.A. — AGM Information 2025

May 8, 2025

Projekt Uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia …. 2025 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), a także §14 ust. I pkt 9 Statutu Spółki oraz § 7 Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Miesięczne wynagrodzenie członko w Rady Nadzorczej spo łki TORPOL S.A. ustala się w wysokos ci 2,5 (dwu i po ł) – krotnos ci podstawy wymiaru, o kto rej mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzen oso b kierujących niekto rymi spo łkami.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 powyz ej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzen .
• 1. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w kto rym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na z adnym z prawidłowo zwołanych posiedzen , a nieobecnos c nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecnos ci członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: …
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: …
Łączna liczba głosów oddanych	: …
Liczba głosów "za"	: …
Liczba głosów "przeciw"	: …
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.