Torpol S.A. — AGM Information 2025

May 8, 2025

Report Content Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu 7 maja 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL S.A., tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (Fundusz), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. (ZWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: "14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.".

Uzasadniając swoje żądanie Fundusz wskazał, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest jako określona wielokrotność podstawy wymiaru zdefiniowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.). Podstawa wymiaru pozostaje niezmienna od 2016 r., tj. na mocy corocznych uchwał okołobudżetowych podstawa wymiaru jest ustalana na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w wysokości 4.403,78 zł. Wskazane "zamrożenie" przez ustawodawcę podstawy wymiaru powoduje niezmienność wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej poprzez zwiększenie wysokości mnożnika z 1,5 obowiązującego od 2017 do 2,5 ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych przez tak długi okres czasu warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek Funduszu, w którym po punkcie 13 dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu "14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.", a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad, tj. "Zamknięcie obrad.", ulega automatycznej zmianie na punkt 15.

W związku z ww. żądaniem Funduszu proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2024.

6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2024.

7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024 zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 r.

9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2024 oraz za okres 01 stycznia - 23 kwietnia 2025 r.

10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2024.

11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok".

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

15. Zamknięcie obrad.

Załączony do ww. wniosku Funduszu projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.