Torpol S.A. — AGM Information 2021

Apr 30, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

z 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 regulaminu walnego zgromadzenia spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

TORPOL S.A.

z 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

• 1. otwarcie walnego zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL S.A.;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 1. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Pana Konrada Orzełowskiego z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
• − przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
• − zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Mirosława Barszcz na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,
• − przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,
• − zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL spółki akcyjnej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A. ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Michała Grodzkiego na członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

− za uchwałą zostały oddane 10 837 972 głosy,

− przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,

− zostało oddanych 2 038 000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie poniesienia przez TORPOL spółka akcyjna kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ustala, że koszty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 975 972 akcji stanowiących 56,49 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 975 972 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 12 975 972 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,