Torpol S.A. — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.850.379 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.850.379 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Pana Michała Kobus ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Macieja Lipiec ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Panią Jadwigę Dyktus do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana Konrada Andrzeja Tulińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana Jacka Srokowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana Jacka Klimczaka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.850.379 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 47,24 % Łączna liczba głosów oddanych - 10.850.379 Liczba głosów "za" - 10.701.600 Liczba głosów "przeciw" - 148.779 Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl