Torpol S.A. — AGM Information 2016

Nov 29, 2016

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 29 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 8.728.600
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 38,00%
Łączna liczba głosów oddanych	: 8.728.600
Liczba głosów "za"	: 8.728.600
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 8.728.600
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 38,00%
Łączna liczba głosów oddanych	: 8.728.600
Liczba głosów "za"	: 8.728.600
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., postanawia powołać Pana Tomasza Hapunowicza (Hapunowicz) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 8.728.600
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 38,00%
Łączna liczba głosów oddanych	: 8.728.600
Liczba głosów "za"	: 8.728.600
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0