Topsec Technologies Group Inc. — Director's Dealing 2022

Feb 8, 2022

天融信科技集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《天融信科技集团股份有 限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为天融信科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司《2020 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年股权激励计划”）暂缓登记的 限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就事项发表独立意见如下：

根据公司 2020 年股权激励计划等规定的可解除限售条件，公司 2020 年股权 激励计划暂缓登记的限制性股票第一个解除限售期的可解除限售所需满足的公 司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及 2020 年股权 激励计划暂缓登记的限制性股票的激励对象李雪莹女士和孔继阳先生均未发生 公司 2020 年股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 本次解除限售符合公司 2020 年股权激励计划中的有关规定，本次解除限售 的激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资 格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符 合法律、行政法规及公司章程的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全 体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为激励对象李雪莹女士和孔继阳先生办理第一个解 除限售期的 1,536,000 股限制性股票的解除限售手续。

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