Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

天融信科技集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为天融信科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就变更公司第六届董事 会董事、变更公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

一、关于变更公司第六届董事会董事的独立意见

经核查，我们认为：本次提名的董事候选人提名程序、任职资格与条件均符 合《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定。候选人不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。 因此，我们一致同意提名孔继阳先生、吴亚飚先生为公司第六届董事会董事， 任期与第六届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。

二、关于变更公司高级管理人员的独立意见

我们同意公司聘任副总经理孔继阳先生同时担任公司财务负责人，其提名程 序、任职资格与条件均符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，能够胜任 所聘岗位职责的要求。

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