Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

• 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021 084

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以 直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信 科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年半年 度报告全文及摘要的议案》；

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年 股权激励计划、 2020 年股权激励计划、 2021 年股权激励计划股票期权行权价格 及限制性股票回购价格的议案》。

因公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 法》以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2019 年 股权激励计划”）、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年股权激励计划”）、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称

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“2021 年股权激励计划”）的相关规定，公司董事会同意对股票期权行权价格 及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应的调整。经调整后，2019 年股 权激励计划的股票期权行权价格为 12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回 购价格为 6.470 元/股；2020 年股权激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/ 股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划 的股票期权行权价格为 14.580 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 9.710 元/股。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激 励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-086）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

关联董事李雪莹女士为2019年股权激励计划、2020年股权激励计划的激励对 象，顾洁女士为2021年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

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