Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-087

天融信科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会 议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以 直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集 团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年半年 度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年 股权激励计划、 2020 年股权激励计划、 2021 年股权激励计划股票期权行权价格 及限制性股票回购价格的议案》。

监事会对公司股权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：由于公司

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2020 年年度权益分派的实施，公司对 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励 计划以及 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票 回购价格进行了调整。经调整后，2019 年股权激励计划的股票期权行权价格为 12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.470 元/股；2020 年股权 激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购 价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划的股票期权行权价格为 14.580 元/股， 尚未解除限售的限制性股票回购价格为 9.710 元/股。此次调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限 制性股票激励计划》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票 期权与限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激 励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-086）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司监事会

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